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ACTA DE CONSTITUCIÓN




Mediante el presente documento yo, ________, identificado con cédula de ciudadanía número ________ y con domicilio en la ciudad de ________ manifiesto mi decisión de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se denominará ________, que se regirá por los siguientes estatutos.




ESTATUTOS

Razón social, objeto, domicilio y duración

1. FORMA Y RAZÓN SOCIAL. La sociedad que se constituye es una sociedad por acciones simplificadas que se denominará ________ regida por estos estatutos, la Ley 1258 de 2008 y las demás leyes que le sean aplicables.

2. OBJETO SOCIAL. La SOCIEDAD tendrá por objeto:

________

La SOCIEDAD podrá desarrollar también las actividades que sean necesarias para su objeto social, las relacionadas con éste y cualquier otra actividad comercial lícita dentro y fuera del país.

3. DOMICILIO. ________ tendrá por domicilio principal la ________ de la ciudad de ________. La SOCIEDAD podrá crear sucursales en otras ciudades o en el exterior si así lo dispone la Asamblea de Accionistas.

4. DURACIÓN. El plazo de ________ será indefinido.


Capital y acciones

5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con un valor nominal de $________ (________) pesos cada una.

6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal de $________ (________) cada una.

7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal del $________ (________) cada una, distribuidas así:

Socio: ________
Acciones: ________
Participación: ________%
Capital suscrito: $________
Capital pagado: $________

8. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. Las acciones de ________ otorgarán a sus titulares los derechos de:

a. Participar en las deliberaciones y votaciones de la asamblea general de accionistas.

b. Recibir su participación proporcional en los beneficios sociales.

c. Negociar libremente sus acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia.

d. Inspeccionar libros.

e. Recibir proporcionalmente su parte del activo de la sociedad al liquidarse ésta.

f. Los demás que otorgue la ley.

9. LIBRO DE SOCIOS. ________ llevará el registro de sus socios, número de acciones, transferencia de las mismas y demás información que demanda la ley. Así mismo inscribirá el libro de socios y sus modificaciones en la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

10. EMISIÓN DE ACCIONES. Mientras ________ continúe siendo unipersonal, el accionista único decidirá sobre la emisión de acciones de la reserva.

11. DERECHO DE PREFERENCIA. El reglamento de emisión de acciones que expida al asamblea para cualquier emisión de acciones deberá prever que los accionistas podrán adquirir de manera preferente tantas como les correspondan en proporción a la cantidad de acciones que posean al momento de realizarse la oferta. La asamblea de accionistas podrá cambiar esta disposición con el voto favorable del 70% de los votos presentes en la reunión que decida el tema.

Parágrafo. No existirá derecho de retracto en favor de la sociedad.

12. CLASES DE ACCIONES. Para la emisión de acciones privilegiadas, tales como las de dividendo preferencial y sin derecho a voto, dividendo fijo anual, acciones de pago o cualesquiera otra la asamblea considere necesarias y ajustadas a la ley, se requerirá el voto favorable de al menos el 75% de las acciones suscritas.

Parágrafo. Para la emisión de acciones con voto múltiple se requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas.


Órganos sociales

13. ÓRGANOS SOCIALES. ________ tendrá un órgano de dirección que se denominará Asamblea de Accionistas, compuesta por todos los titulares de las acciones suscritas. La representación legal y administración estará a cargo del representante legal.

Parágrafo. Mientras la sociedad sea unipersonal, el accionista único tendrá todas las competencias de los órganos sociales, a menos que designe a alguien diferente para que ejerza como representante legal.

14. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas de ________ estará compuesta por todos los titulares de acciones suscritas debidamente inscritos en el libro de accionistas. Corresponderá a la asamblea:

a. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo del pago.

b. Elegir o remover a los funcionarios que le competan.

c. Autorizar la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia, siempre y cuando se apruebe con al menos el 70% de los votos presentes en la reunión en que se decida.

d. Decidir sobre la creación de reservas.

e. Tomar las decisiones necesarias para el bienestar de la sociedad.

f. Las demás que le otorguen lo estatutos, la ley y que no sean competencia de otro órgano.

15. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA. La asamblea de accionistas puede ser convocada por sí misma o por el representante legal mediante una comunicación enviada a los accionistas con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, sin contar el día en que se envía la comunicación ni el día en que se cita la reunión. También podrá solicitar la convocatoria de la asamblea a través del representante legal un grupo de accionistas que representen como mínimo el 20% de las acciones suscritas.

Parágrafo primero. En caso de no haberse hecho convocatoria alguna al finalizar los primeros dos meses del año, la asamblea de accionistas se reunirá el último lunes del mes de marzo en la sede social.

Parágrafo segundo. Reuniones virtuales. La asamblea podrá reunirse por medios virtuales siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva a través de cualquier medio tecnológico que se disponga para ello.

16. 258585 85 888588858858. 25 58528825 52 58882288258 528255 825 822828555 5 255828 528 825522 28282522882 852 8555 5888228825 5525 5522582552 2555 2882. 228 58882288258 2528822 225552 5288885 858 8228285225858 5 255828 52 85 22822222 8285855, 25 825 22585222 22285228 22 528885882228 52 2228522585 82825225225 2 52 22522, 8822252 2 855252 82 55252 5522582552 5222 85 58528825 2 8288882552 58 5225282225222 82258.

Parágrafo. 58 5888228825 852 22 25252 822828552 5 85 58528825 2 552 588 5888252 252822885, 82 22282252 852 52252885 58 5252852 5 825 822828552, 5 22228 852 22 85 5252822 25222822 225 85 25825 52 822828522585.

17. 8585888 85 5852588588. 582 225258882 52 85 82225258822 852 252552 828888255 828 58882288258 2555 82855 225 858 822252828 2 828 52 85 82882555, 28 5225282225222 82258 2 85822 5525 858 82828 528255 2555228255 5 828 58882288258 28 588282 5 85 82225258822 2825288255, 82258 82225882 2 822258858 225 82 22228 522252 52 828 22 5858 5588828 5222582528 5 85 5252822 52 85 58528825 52 58882288258 22 852 82 52552822 828 85852828 28252882528 528 28258 52 222588882 2 852 825822 82852 25882228, 2888882228 2 2552822525882228 52 2822 8288225582.

18. RÉGIMEN DE QUORUM Y MAYORÍAS. La asamblea de accionistas deliberará con la presencia de la mitad más una de las acciones suscritas. Las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos presentes, con excepción de los siguientes casos:

a. Cuando se vaya a transformar la sociedad en cualquiera de los otros tipos de asocación previstos en el Código de Comercio. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 100% de los votos presentes.

b. Cuando se decida sobre la enajenación global de activos. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 75% o más de los votos de presentes.

c. La modificación o inclusión en los estatutos de las siguientes cláusulas requerirá aprobación del 100% de las acciones suscritas:

    • La restricción a la negociación o transferencia de acciones.
    • Someter a la aprobación de la asamblea toda negociación de acciones o de una clase.
    • Las causales y mayorías necesarias para la exclusión de accionistas.
    • La cláusula compromisoria.

19. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto entre las diferentes opciones de votación.

20. ACTAS. Las decisiones de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por ella misma y elaboradas por la persona u órganos que se disponga para ello. Estas actas deberán ir firmadas por el presidente y secretario de la asamblea. Mientras la sociedad sea unipersonal el accionista único elaborará actas en que conste las decisiones que ha tomado, sin otros requisitos adicionales para su validez.

21. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La administración y representación legal de ________ estarán a cargo de una persona natural o jurídica que se denominará Representante Legal el cual será elegido por la asamblea de accionistas por un tiempo indefinido. El representante legal tendrá un suplente que será nombrado también por la asamblea.

22. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. El representante legal está autorizado para ejecutar todos los negocios, actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de ________, así como los conexos o relacionados con el mismo. El representante legal podrá ejercer sus funciones sin límite de cuantía.

El representante legal suplente gozará de las mismas facultades del representante legal en su ausencia o cuando éste así lo autorice.

23. CUENTAS ANUALES. Al finalizar cada año calendario la sociedad deberá preparar los estados financieros y someterlos a consideración de los accionistas para su posterior aprobación en una reunión ordinaria. A falta de convocatoria para la asamblea de aprobación de los estados financieros, ésta se realizará el último lunes del mes de marzo en la sede social de ________ a las 3:00 PM.

24. UTILIDADES. La asamblea de accionistas decidirá la porción de utilidades que se distribuirá entre los accionistas. Estos dividendos se pagarán después de aprobados los estados financieros y en proporción a las acciones suscritas de cada accionista.


Enajenación global de activos, resolución de conflictos, disolución y liquidación

25. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entiende que hay enajenación global de activos cuando la sociedad pretenda enajenar más de la mitad de su patrimonio a cualquier título. En este evento se requerirá el voto favorable del 75% o más de las acciones suscritas.

26. DISOLUCIÓN. ________ se disolverá:

a. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social.

b. Por iniciación del trámite de liquidación judicial.

c. Por decisión de los accionistas adoptada en la asamblea de accionistas o del accionista único.

d. Cuando no se verifique la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con la normatividad vigente.

e. Las demás que determine la ley o los estatutos.

La disolución de la sociedad podrá evitarse si la causal en que se haya incurrido es corregida dentro de los seis meses siguientes al momento en que la asamblea de accionistas conoció de la misma. Cuando la causal en que se haya incurrido sea el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, este plazo será de hasta 18 meses.

27. LIQUIDACIÓN. En caso de liquidación se aplicarán las disposiciones que regulan el proceso en las sociedades de responsabilidad limitada. El liquidador será nombrado por la asamblea de accionistas o en su defecto será el representante legal de la sociedad.


FIRMA DE LOS ACCIONISTAS







________
C.C.: ________

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ACTA DE CONSTITUCIÓN




Mediante el presente documento yo, ________, identificado con cédula de ciudadanía número ________ y con domicilio en la ciudad de ________ manifiesto mi decisión de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se denominará ________, que se regirá por los siguientes estatutos.




ESTATUTOS

Razón social, objeto, domicilio y duración

1. FORMA Y RAZÓN SOCIAL. La sociedad que se constituye es una sociedad por acciones simplificadas que se denominará ________ regida por estos estatutos, la Ley 1258 de 2008 y las demás leyes que le sean aplicables.

2. OBJETO SOCIAL. La SOCIEDAD tendrá por objeto:

________

La SOCIEDAD podrá desarrollar también las actividades que sean necesarias para su objeto social, las relacionadas con éste y cualquier otra actividad comercial lícita dentro y fuera del país.

3. DOMICILIO. ________ tendrá por domicilio principal la ________ de la ciudad de ________. La SOCIEDAD podrá crear sucursales en otras ciudades o en el exterior si así lo dispone la Asamblea de Accionistas.

4. DURACIÓN. El plazo de ________ será indefinido.


Capital y acciones

5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con un valor nominal de $________ (________) pesos cada una.

6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de ________ es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal de $________ (________) cada una.

7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de $________ (________), dividido en ________ acciones con valor nominal del $________ (________) cada una, distribuidas así:

Socio: ________
Acciones: ________
Participación: ________%
Capital suscrito: $________
Capital pagado: $________

8. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. Las acciones de ________ otorgarán a sus titulares los derechos de:

a. Participar en las deliberaciones y votaciones de la asamblea general de accionistas.

b. Recibir su participación proporcional en los beneficios sociales.

c. Negociar libremente sus acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia.

d. Inspeccionar libros.

e. Recibir proporcionalmente su parte del activo de la sociedad al liquidarse ésta.

f. Los demás que otorgue la ley.

9. LIBRO DE SOCIOS. ________ llevará el registro de sus socios, número de acciones, transferencia de las mismas y demás información que demanda la ley. Así mismo inscribirá el libro de socios y sus modificaciones en la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

10. EMISIÓN DE ACCIONES. Mientras ________ continúe siendo unipersonal, el accionista único decidirá sobre la emisión de acciones de la reserva.

11. DERECHO DE PREFERENCIA. El reglamento de emisión de acciones que expida al asamblea para cualquier emisión de acciones deberá prever que los accionistas podrán adquirir de manera preferente tantas como les correspondan en proporción a la cantidad de acciones que posean al momento de realizarse la oferta. La asamblea de accionistas podrá cambiar esta disposición con el voto favorable del 70% de los votos presentes en la reunión que decida el tema.

Parágrafo. No existirá derecho de retracto en favor de la sociedad.

12. CLASES DE ACCIONES. Para la emisión de acciones privilegiadas, tales como las de dividendo preferencial y sin derecho a voto, dividendo fijo anual, acciones de pago o cualesquiera otra la asamblea considere necesarias y ajustadas a la ley, se requerirá el voto favorable de al menos el 75% de las acciones suscritas.

Parágrafo. Para la emisión de acciones con voto múltiple se requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas.


Órganos sociales

13. ÓRGANOS SOCIALES. ________ tendrá un órgano de dirección que se denominará Asamblea de Accionistas, compuesta por todos los titulares de las acciones suscritas. La representación legal y administración estará a cargo del representante legal.

Parágrafo. Mientras la sociedad sea unipersonal, el accionista único tendrá todas las competencias de los órganos sociales, a menos que designe a alguien diferente para que ejerza como representante legal.

14. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas de ________ estará compuesta por todos los titulares de acciones suscritas debidamente inscritos en el libro de accionistas. Corresponderá a la asamblea:

a. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo del pago.

b. Elegir o remover a los funcionarios que le competan.

c. Autorizar la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia, siempre y cuando se apruebe con al menos el 70% de los votos presentes en la reunión en que se decida.

d. Decidir sobre la creación de reservas.

e. Tomar las decisiones necesarias para el bienestar de la sociedad.

f. Las demás que le otorguen lo estatutos, la ley y que no sean competencia de otro órgano.

15. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA. La asamblea de accionistas puede ser convocada por sí misma o por el representante legal mediante una comunicación enviada a los accionistas con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, sin contar el día en que se envía la comunicación ni el día en que se cita la reunión. También podrá solicitar la convocatoria de la asamblea a través del representante legal un grupo de accionistas que representen como mínimo el 20% de las acciones suscritas.

Parágrafo primero. En caso de no haberse hecho convocatoria alguna al finalizar los primeros dos meses del año, la asamblea de accionistas se reunirá el último lunes del mes de marzo en la sede social.

Parágrafo segundo. Reuniones virtuales. La asamblea podrá reunirse por medios virtuales siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva a través de cualquier medio tecnológico que se disponga para ello.

16. 258585 85 888588858858. 25 58528825 52 58882288258 528255 825 822828555 5 255828 528 825522 28282522882 852 8555 5888228825 5525 5522582552 2555 2882. 228 58882288258 2528822 225552 5288885 858 8228285225858 5 255828 52 85 22822222 8285855, 25 825 22585222 22285228 22 528885882228 52 2228522585 82825225225 2 52 22522, 8822252 2 855252 82 55252 5522582552 5222 85 58528825 2 8288882552 58 5225282225222 82258.

Parágrafo. 58 5888228825 852 22 25252 822828552 5 85 58528825 2 552 588 5888252 252822885, 82 22282252 852 52252885 58 5252852 5 825 822828552, 5 22228 852 22 85 5252822 25222822 225 85 25825 52 822828522585.

17. 8585888 85 5852588588. 582 225258882 52 85 82225258822 852 252552 828888255 828 58882288258 2555 82855 225 858 822252828 2 828 52 85 82882555, 28 5225282225222 82258 2 85822 5525 858 82828 528255 2555228255 5 828 58882288258 28 588282 5 85 82225258822 2825288255, 82258 82225882 2 822258858 225 82 22228 522252 52 828 22 5858 5588828 5222582528 5 85 5252822 52 85 58528825 52 58882288258 22 852 82 52552822 828 85852828 28252882528 528 28258 52 222588882 2 852 825822 82852 25882228, 2888882228 2 2552822525882228 52 2822 8288225582.

18. RÉGIMEN DE QUORUM Y MAYORÍAS. La asamblea de accionistas deliberará con la presencia de la mitad más una de las acciones suscritas. Las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos presentes, con excepción de los siguientes casos:

a. Cuando se vaya a transformar la sociedad en cualquiera de los otros tipos de asocación previstos en el Código de Comercio. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 100% de los votos presentes.

b. Cuando se decida sobre la enajenación global de activos. Esta decisión sólo podrá adoptarse con el 75% o más de los votos de presentes.

c. La modificación o inclusión en los estatutos de las siguientes cláusulas requerirá aprobación del 100% de las acciones suscritas:

    • La restricción a la negociación o transferencia de acciones.
    • Someter a la aprobación de la asamblea toda negociación de acciones o de una clase.
    • Las causales y mayorías necesarias para la exclusión de accionistas.
    • La cláusula compromisoria.

19. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto entre las diferentes opciones de votación.

20. ACTAS. Las decisiones de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por ella misma y elaboradas por la persona u órganos que se disponga para ello. Estas actas deberán ir firmadas por el presidente y secretario de la asamblea. Mientras la sociedad sea unipersonal el accionista único elaborará actas en que conste las decisiones que ha tomado, sin otros requisitos adicionales para su validez.

21. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La administración y representación legal de ________ estarán a cargo de una persona natural o jurídica que se denominará Representante Legal el cual será elegido por la asamblea de accionistas por un tiempo indefinido. El representante legal tendrá un suplente que será nombrado también por la asamblea.

22. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. El representante legal está autorizado para ejecutar todos los negocios, actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de ________, así como los conexos o relacionados con el mismo. El representante legal podrá ejercer sus funciones sin límite de cuantía.

El representante legal suplente gozará de las mismas facultades del representante legal en su ausencia o cuando éste así lo autorice.

23. CUENTAS ANUALES. Al finalizar cada año calendario la sociedad deberá preparar los estados financieros y someterlos a consideración de los accionistas para su posterior aprobación en una reunión ordinaria. A falta de convocatoria para la asamblea de aprobación de los estados financieros, ésta se realizará el último lunes del mes de marzo en la sede social de ________ a las 3:00 PM.

24. UTILIDADES. La asamblea de accionistas decidirá la porción de utilidades que se distribuirá entre los accionistas. Estos dividendos se pagarán después de aprobados los estados financieros y en proporción a las acciones suscritas de cada accionista.


Enajenación global de activos, resolución de conflictos, disolución y liquidación

25. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entiende que hay enajenación global de activos cuando la sociedad pretenda enajenar más de la mitad de su patrimonio a cualquier título. En este evento se requerirá el voto favorable del 75% o más de las acciones suscritas.

26. DISOLUCIÓN. ________ se disolverá:

a. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social.

b. Por iniciación del trámite de liquidación judicial.

c. Por decisión de los accionistas adoptada en la asamblea de accionistas o del accionista único.

d. Cuando no se verifique la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con la normatividad vigente.

e. Las demás que determine la ley o los estatutos.

La disolución de la sociedad podrá evitarse si la causal en que se haya incurrido es corregida dentro de los seis meses siguientes al momento en que la asamblea de accionistas conoció de la misma. Cuando la causal en que se haya incurrido sea el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, este plazo será de hasta 18 meses.

27. LIQUIDACIÓN. En caso de liquidación se aplicarán las disposiciones que regulan el proceso en las sociedades de responsabilidad limitada. El liquidador será nombrado por la asamblea de accionistas o en su defecto será el representante legal de la sociedad.


FIRMA DE LOS ACCIONISTAS







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C.C.: ________