Acta de decisiones del socio o accionista único SLU o SAU Rellenar el modelo

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Acta de decisiones del socio o accionista único (SLU o SAU)

Última revisión Última revisión 05/12/2023
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Última revisiónÚltima revisión: 05/12/2023

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Rellenar el modelo

Este documento está destinado al socio o accionista único de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima, respectivamente, que desee levantar el acta de las decisiones adoptadas con relación a la sociedad.

En este documento se hacen constar las decisiones que el socio o accionista único/a adopta en ejercicio de las competencias que en una sociedad con varios socios/as corresponden a la junta general, por lo cual es el equivalente del Acta de la junta general ordinaria o extraordinaria para las sociedades que tienen un único socio o accionista.

Por otro lado, se deberá utilizar un acta de decisiones del socio único en cada uno de los siguientes casos:

Si el socio o accionista único es una persona física, el documento puede ser redactado y firmado por este personalmente o por medio de representante; en cambio, si el socio o accionista único es una persona jurídica, el documento será firmado por su representante. Asimismo, este documento sirve para levantar el acta de las decisiones del socio o accionista único, tanto si este es también el administrador único de la sociedad, como si esta es administrada por otras personas. Por último, este documento está adaptado a las sociedades limitadas unipersonales (SLU) y a las sociedades anónimas unipersonales (SAU).


Decisiones incluidas

Este documento tiene en consideración las siguientes decisiones:

  • la aprobación de las cuentas sociales del ejercicio anterior;
  • la aplicación del resultado del ejercicio anterior;
  • la aprobación de la gestión social del ejercicio anterior;
  • la inscripción de la unipersonalidad sobrevenida de la sociedad;
  • el nombramiento, cese o reelección de los administradores de la sociedad;
  • la aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los administradores;
  • el nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad;
  • en el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, la aprobación de la transmisión voluntaria de las participaciones sociales a una persona ajena a la sociedad; y
  • la modificación de los estatutos de la sociedad.

Además, el documento permite personalizar el acta, incluyendo otras decisiones adoptadas por el socio o accionista único.


¿Cómo utilizar este documento?

En las sociedades con un único socio o accionista también es necesario que se respeten una serie de formalidades en el procedimiento de toma de decisiones, si bien este se simplifica significativamente con respecto al que debe seguirse en las sociedades con pluralidad de socios o accionistas. Por esta razón, la consignación por escrito en un acta de las decisiones del socio o accionista único es obligatoria.

Estas decisiones son adoptadas por el socio o accionista único en el ejercicio de las competencias que en las sociedades de responsabilidad limitada o anónimas con varios socios o accionistas le corresponden a la junta general ordinaria o extraordinaria.

En el ejercicio de las competencias de la junta general ordinaria, el socio o accionista único debe, durante los seis primeros meses de cada ejercicio social, adoptar formalmente decisiones acerca de la aprobación de la gestión social, de las cuentas sociales, y de la aplicación del resultado del ejercicio anterior. Además de estos asuntos, es posible decidir acerca de cualesquiera otros asuntos de su competencia.

Por otra parte, en el ejercicio de las competencias de la junta general extraordinaria, el socio o accionista único puede adoptar decisiones en cualquier momento acerca de cualquier asunto de su competencia, particularmente, acerca de la inscripción de la unipersonalidad sobrevenida de la sociedad, de las modificaciones de los estatutos sociales, y del nombramiento, cese o reelección de los administradores.

Siguiendo el modelo del acta de la junta general, pero adaptado a las características particulares de la unipersonalidad de la sociedad, esta acta de decisiones del socio o accionista único incorpora el siguiente contenido:

  • la fecha y el lugar de la reunión;
  • el orden del día de la reunión;
  • el nombre completo o la denominación social del/la socio/a o accionista único/a y, en su caso, de su representante;
  • y un resumen del contenido de las decisiones adoptadas.

Es necesario transcribir el acta al libro oficial de actas de la sociedad. Una vez redactada y transcrita, la aprobación, con su firma, del socio o accionista único o de su representante garantizará que el acta sea válida.


Legislación aplicable

El acta de decisiones del socio o accionista único de SLU o SAU se rige por lo previsto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (particularmente, en su artículo 15, sobre "Decisiones del socio único" y su título V, sobre "La junta general") y en el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996 (particularmente, en sus artículos 97 a 99 y 108).


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