К началу

Протокол собрания участников ООО

Выполнение:
0%
?
X

Из предложенного перечня необходимо выбрать наиболее подходящий вариант. Выбор первой опции означает, что настоящий протокол будет использован для проведения очередного/внеочередного собрания ООО для принятия решений по текущим вопросам деятельности ООО, к примеру, распределение прибыли, изменение размера уставного капитала, принятие в состав участников нового участника, и любые другие вопросы. Выбор второй опции означает, что настоящий протокол будет использован для проведения первого собрания учредителей с целью создания ООО. Выбор третьей опции означает, что настоящий протокол будет использован для проведения общего собрания участников ООО для принятия решения о ликвидации такого ООО, а также для определения пошагового плана такой ликвидации (назначение ликвидационной комиссии, утверждение сроков для заявления кредиторами своих требований и многое другое). Выбор четвертой опции опции означает, что настоящий протокол будет использован для проведения общего собрания участников ООО для принятия решения о реорганизации ООО путем слияния, поглощения, присоединения и т.п., а также для утверждения пошагового плана такой реорганизации.

Нужна
помощь?
Изменить шаблон

ПРОТОКОЛ № ________ от ________

общего собрания участников

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"________", код ОГРН: ________

(далее "Общество")

Дата проведения собрания: ________

Место проведения собрания: ________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. На общем собрании участников Общества (далее "Собрание") присутствовали следующие участники:

________, ОГРН/ИНН: ________, принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере ________ %

________, ОГРН/ИНН: ________, принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере ________ %

2. На Собрании также присутствуют директор, а также главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на Собрании

2. Об избрании нового исполнительного органа Общества

3. Об утверждении годовой финансовой и бухгалтерской отчетности Общества

4. О смене наименования Общества

5. О смене адреса местонахождения Общества

6. О распределении прибыли Общества

7. Об избрании ревизора Общества

8. Об избрании наблюдательного совета Общества

9. О создании обособленных подразделений Общества

10. Об увеличении уставного капитала Общества

11. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора/сделки

12. О принятии нового участника в состав участников Общества

13. Об изменении ОКВЭД

14. Об утверждении устава Общества в новой редакции

15. О предоставлении участнику Общества права на выход из Общества

16. Об обсуждении других вопросов деятельности Общества

17. О подтверждении состава участников, принявших участие в Собрании

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на Собрании

Директор Общества предложил избрать председателем Собрания следующее лицо: ________, и поручить ему ведение данного протокола.

Голосовали: "За" 100 %; "Против" 0 %; "Воздержался" 0 %.

Результаты голосования: решение принято единогласно

Принятое решение: Назначить председателем Собрания следующее лицо: ________ и поручить ему ведение настоящего протокола.

2. Об избрании нового исполнительного органа Общества

Председатель предложил назначить на должность нового директора следующее лицо: ________, код ИНН: ________, паспорт (документ удостоверяющий личность): ________. Новый директор приступает к своим полномочиям в следующею дату - ________. Председатель предложил прекратить полномочия предыдущего директора в следующею дату - ________ и определить срок полномочий нового директора Общества согласно положениям устава Общества.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

3. Об утверждении годовой финансовой и бухгалтерской отчетности Общества

Председатель предложил утвердить годовую финансовую и бухгалтерскую отчетность Общества за следующий период: ________.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

4. О смене наименования Общества

Председатель предложил утвердить новое наименование Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "________".

Председатель также предложил внести соответствующие изменения в устав Общества, посредством утверждения его новой редакции, а также уполномочить директора на проведение государственной регистрации изменений в сведениях об Обществе, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

5. О смене адреса местонахождения Общества

Председатель предложил утвердить новый адрес местонахождения Общества:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

6. О распределении прибыли Общества

Председатель предложил распределить чистую прибыль Общества за следующий период: ________, которая должна быть выплачена в течение ________ календарных дней от даты настоящего протокола. Председатель предложил распределить чистую прибыль Общества между участниками пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

7. Об избрании ревизора Общества

Председатель предложил назначить на должность ревизора следующее лицо: ________, код ИНН: ________, паспорт (документ удостоверяющий личность): ________. Председатель также предложил ревизору приступить к выполнению своих обязанностей со следующей даты - ________. Председатель предложил установить следующий срок полномочий ревизора - ________.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

8. Об избрании наблюдательного совета Общества

Председатель предложил избрать новый состав наблюдательного совета Общества:

________

Председатель также предложил установить следующий срок полномочий наблюдательного совета Общества: ________. Решения по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, принимаются им единогласно.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

9. О создании обособленных подразделений Общества

Председатель предложил создать обособленное подразделение Общества в форме филиала со следующим адресом местонахождения:

________

Председатель предложил назначить главой (руководителем) филиала следующее лицо: ________, код ИНН: ________, паспорт (документ удостоверяющий личность): ________. Председатель также предложил уполномочить действующего директора Общества на составление и выдачу доверенности на управление филиалом такому главе (руководителю), а также уполномочить действующего директора Общества на внесение изменений об обособленных подразделениях в сведения об Обществе, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

10. Об увеличении уставного капитала Общества

Председатель предложил увеличить уставной капитал Общества за счет следующего имущества Общества:

________

Председателем предложена следующая сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества: ________ рос. рублей (________). Председатель предложил утвердить новый уставной капитал Общества в размере ________ рос. рублей (________).

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

11. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора/сделки

Председатель предложил предоставить согласие на заключение Обществом договора/сделки на следующих условиях:

Сторона договора/сделки: ________, код ОГРН/ИНН: ________.

Условия договора/сделки:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

12. О принятии нового участника в состав участников Общества

Председатель предложил принять в состав участников Общества нового участника: ________, код ОГРН: ________, и закрепить за ним долю в уставном капитале Общества в размере ________ %. Новый участник принимается в состав участников Общества в связи с заключением им следующего договора дарения: ________. Председатель также предложил утвердить новый порядок распределения долей в уставном капитале Общества между участниками:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

13. Об изменении ОКВЭД

Председатель предложил изменить ОКВЭД и утвердить их новый перечень:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

14. Об утверждении устава Общества в новой редакции

Председатель предложил утвердить устав Общества в новой редакции.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение принято

Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.

15. О предоставлении участнику Общества права на выход из Общества

На основании полученного ранее заявления Председатель предложил предоставить следующему участнику право на выход из состава участников Общества: ________. Право на выход из состава участников Общества должно быть реализовано в течение следующего срока от даты настоящего Протокола: ________. Реализация права на выход из состава участников ООО возможна только в связи с наступлением следующих обстоятельств:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

16. Об обсуждении других вопросов деятельности Общества

Председатель предложил следующее:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

17. О подтверждении состава участников, принявших участие в Собрании

Председатель предложил подтвердить состав участников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания, путем проставления каждым участником своей подписи в конце протокола.

Голосовали: "За" 100 %; "Против" 0 %; "Воздержался" 0 %.

Результаты голосования: решение принято

Принятое решение: Подтвердить состав участников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания, путем проставления каждым участником своей подписи в конце протокола.

Повестка дня Собрания исчерпана, других вопросов не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:




_________________________

(подпись)

(Обращаем внимание, что поскольку в повестку дня Собрания ООО был включен вопрос об увеличении уставного капитала, согласно статье 17 Федерального закона "Об общества с ограниченной ответственностью", такой протокол должен быть удостоверен нотариально)

(в конце также проставляются подписи всех участников, которые приняли участие в Собрании)

Просмотреть создаваемый
документ

ПРОТОКОЛ № ________ от ________

общего собрания участников

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"________", код ОГРН: ________

(далее "Общество")

Дата проведения собрания: ________

Место проведения собрания: ________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. На общем собрании участников Общества (далее "Собрание") присутствовали следующие участники:

________, ОГРН/ИНН: ________, принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере ________ %

________, ОГРН/ИНН: ________, принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере ________ %

2. На Собрании также присутствуют директор, а также главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на Собрании

2. Об избрании нового исполнительного органа Общества

3. Об утверждении годовой финансовой и бухгалтерской отчетности Общества

4. О смене наименования Общества

5. О смене адреса местонахождения Общества

6. О распределении прибыли Общества

7. Об избрании ревизора Общества

8. Об избрании наблюдательного совета Общества

9. О создании обособленных подразделений Общества

10. Об увеличении уставного капитала Общества

11. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора/сделки

12. О принятии нового участника в состав участников Общества

13. Об изменении ОКВЭД

14. Об утверждении устава Общества в новой редакции

15. О предоставлении участнику Общества права на выход из Общества

16. Об обсуждении других вопросов деятельности Общества

17. О подтверждении состава участников, принявших участие в Собрании

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на Собрании

Директор Общества предложил избрать председателем Собрания следующее лицо: ________, и поручить ему ведение данного протокола.

Голосовали: "За" 100 %; "Против" 0 %; "Воздержался" 0 %.

Результаты голосования: решение принято единогласно

Принятое решение: Назначить председателем Собрания следующее лицо: ________ и поручить ему ведение настоящего протокола.

2. Об избрании нового исполнительного органа Общества

Председатель предложил назначить на должность нового директора следующее лицо: ________, код ИНН: ________, паспорт (документ удостоверяющий личность): ________. Новый директор приступает к своим полномочиям в следующею дату - ________. Председатель предложил прекратить полномочия предыдущего директора в следующею дату - ________ и определить срок полномочий нового директора Общества согласно положениям устава Общества.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

3. Об утверждении годовой финансовой и бухгалтерской отчетности Общества

Председатель предложил утвердить годовую финансовую и бухгалтерскую отчетность Общества за следующий период: ________.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

4. О смене наименования Общества

Председатель предложил утвердить новое наименование Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "________".

Председатель также предложил внести соответствующие изменения в устав Общества, посредством утверждения его новой редакции, а также уполномочить директора на проведение государственной регистрации изменений в сведениях об Обществе, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

5. О смене адреса местонахождения Общества

Председатель предложил утвердить новый адрес местонахождения Общества:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

6. О распределении прибыли Общества

Председатель предложил распределить чистую прибыль Общества за следующий период: ________, которая должна быть выплачена в течение ________ календарных дней от даты настоящего протокола. Председатель предложил распределить чистую прибыль Общества между участниками пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

7. Об избрании ревизора Общества

Председатель предложил назначить на должность ревизора следующее лицо: ________, код ИНН: ________, паспорт (документ удостоверяющий личность): ________. Председатель также предложил ревизору приступить к выполнению своих обязанностей со следующей даты - ________. Председатель предложил установить следующий срок полномочий ревизора - ________.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

8. Об избрании наблюдательного совета Общества

Председатель предложил избрать новый состав наблюдательного совета Общества:

________

Председатель также предложил установить следующий срок полномочий наблюдательного совета Общества: ________. Решения по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, принимаются им единогласно.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

9. О создании обособленных подразделений Общества

Председатель предложил создать обособленное подразделение Общества в форме филиала со следующим адресом местонахождения:

________

Председатель предложил назначить главой (руководителем) филиала следующее лицо: ________, код ИНН: ________, паспорт (документ удостоверяющий личность): ________. Председатель также предложил уполномочить действующего директора Общества на составление и выдачу доверенности на управление филиалом такому главе (руководителю), а также уполномочить действующего директора Общества на внесение изменений об обособленных подразделениях в сведения об Обществе, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

10. Об увеличении уставного капитала Общества

Председатель предложил увеличить уставной капитал Общества за счет следующего имущества Общества:

________

Председателем предложена следующая сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества: ________ рос. рублей (________). Председатель предложил утвердить новый уставной капитал Общества в размере ________ рос. рублей (________).

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

11. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора/сделки

Председатель предложил предоставить согласие на заключение Обществом договора/сделки на следующих условиях:

Сторона договора/сделки: ________, код ОГРН/ИНН: ________.

Условия договора/сделки:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

12. О принятии нового участника в состав участников Общества

Председатель предложил принять в состав участников Общества нового участника: ________, код ОГРН: ________, и закрепить за ним долю в уставном капитале Общества в размере ________ %. Новый участник принимается в состав участников Общества в связи с заключением им следующего договора дарения: ________. Председатель также предложил утвердить новый порядок распределения долей в уставном капитале Общества между участниками:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

13. Об изменении ОКВЭД

Председатель предложил изменить ОКВЭД и утвердить их новый перечень:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

14. Об утверждении устава Общества в новой редакции

Председатель предложил утвердить устав Общества в новой редакции.

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение принято

Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.

15. О предоставлении участнику Общества права на выход из Общества

На основании полученного ранее заявления Председатель предложил предоставить следующему участнику право на выход из состава участников Общества: ________. Право на выход из состава участников Общества должно быть реализовано в течение следующего срока от даты настоящего Протокола: ________. Реализация права на выход из состава участников ООО возможна только в связи с наступлением следующих обстоятельств:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

16. Об обсуждении других вопросов деятельности Общества

Председатель предложил следующее:

________

Голосовали: "За" ________ %; "Против" ________ %; "Воздержался" ________ %.

Результаты голосования: решение не принято

17. О подтверждении состава участников, принявших участие в Собрании

Председатель предложил подтвердить состав участников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания, путем проставления каждым участником своей подписи в конце протокола.

Голосовали: "За" 100 %; "Против" 0 %; "Воздержался" 0 %.

Результаты голосования: решение принято

Принятое решение: Подтвердить состав участников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания, путем проставления каждым участником своей подписи в конце протокола.

Повестка дня Собрания исчерпана, других вопросов не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:




_________________________

(подпись)

(Обращаем внимание, что поскольку в повестку дня Собрания ООО был включен вопрос об увеличении уставного капитала, согласно статье 17 Федерального закона "Об общества с ограниченной ответственностью", такой протокол должен быть удостоверен нотариально)

(в конце также проставляются подписи всех участников, которые приняли участие в Собрании)

КАК ИЗМЕНИТЬ ШАБЛОН

Используйте форму слева для заполнения шаблона.


Документ составляется на основе ваших ответов: добавляются или удаляются пункты, меняются абзацы и формулировки и т. д.


По завершению вы сразу же получите бесплатно документ в форматах Word и PDF. После этого Вы сможете открыть документ Word, чтобы изменить его и использовать его повторно в соответствии со своими предпочтениями.


OK