ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ________
ของ
________
วันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึง ________
ณ ________
(ก) ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้
________
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้
________
(ข) องค์ประชุม
โดยที่ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
(ค) คำบอกกล่าวเรียกประชุม
โดยที่ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวนี้ได้มีการบอกกล่าวเรียกประชุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
(ง) ผู้เรียกประชุม
โดยที่ ________ เป็นผู้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังและ/หรือกฎหมายของบริษัท ดังต่อไปนี้
________
(จ) ประธานที่ประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แก่ ________
(ฉ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ได้แก่ ________
(ช) เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมมี ดังต่อไปนี้
________
เริ่มประชุมเวลา ________
________ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ ________
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) การเงิน
________
(ข) การดำเนินกิจการและความคืบหน้า
________
(ค) แผนงาน
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำรอบปีบัญชี ________ สิ้นสุด ณ วันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่เมื่อพิจารณาตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทจึงเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) การจ่ายเงินปันผลประจำปี
________
(ข) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมีรายละเอียด กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 7 588522258228222285885885222882255228288258288585282582
58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888 588522258228222 58852225822
(ก) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
________
(ข) การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 8 ________
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
โดยที่ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว
เลิกประชุม เวลา ________
ลงชื่อ_______________________ประธานที่ประชุม
________
ลงชื่อ_______________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม
________
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ________
ของ
________
วันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึง ________
ณ ________
(ก) ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้
________
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้
________
(ข) องค์ประชุม
โดยที่ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
(ค) คำบอกกล่าวเรียกประชุม
โดยที่ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวนี้ได้มีการบอกกล่าวเรียกประชุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
(ง) ผู้เรียกประชุม
โดยที่ ________ เป็นผู้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังและ/หรือกฎหมายของบริษัท ดังต่อไปนี้
________
(จ) ประธานที่ประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แก่ ________
(ฉ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ได้แก่ ________
(ช) เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมมี ดังต่อไปนี้
________
เริ่มประชุมเวลา ________
________ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ ________
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) การเงิน
________
(ข) การดำเนินกิจการและความคืบหน้า
________
(ค) แผนงาน
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำรอบปีบัญชี ________ สิ้นสุด ณ วันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่เมื่อพิจารณาตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทจึงเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) การจ่ายเงินปันผลประจำปี
________
(ข) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมีรายละเอียด กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 7 588522258228222285885885222882255228288258288585282582
58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888 588522258228222 58852225822
(ก) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
________
(ข) การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
________
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง
วาระที่ 8 ________
ในที่ประชุมได้จัดให้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
โดยที่ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว
เลิกประชุม เวลา ________
ลงชื่อ_______________________ประธานที่ประชุม
________
ลงชื่อ_______________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม
________
กรอกข้อมูลและกดที่ "ถัดไป"
เอกสารจะได้รับการร่างขึ้นตามคำตอบของคุณ เช่น มีการเพิ่มหรือลบข้อกำหนดต่าง ๆ แก้ไขย่อหน้า เปลี่ยนแปลงข้อความ เป็นต้น
ในตอนท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF ทันที ดังนั้น คุณจึงสามารถเปิดเอกสารในรูปแบบ Word เพื่อทำการแก้ไขและนำไปใช้อีกได้ตามความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกพิเศษในการขอความช่วยเหลือจากทนายความอีกด้วย
