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Acta de decisiones del socio o accionista único

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Seleccione la forma jurídica que corresponda a la sociedad para la que el socio o accionista único adopta las decisiones: sociedad limitada unipersonal o sociedad anónima unipersonal.

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ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO

________, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)



En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad española "________", S.L.U. sito en ________, D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General Ordinaria de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,


Orden del Día

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

5. ________

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.


Declarada abierta la reunión, se da lectura el Orden del Día, tras lo cual la Socia Única adopta las siguientes,


Decisiones

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.

La Socia Única decide aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.

El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________) euros. La Socia Única decide destinar este beneficio a la reserva legal.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.

La Socia Única decide aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, la Socia Única decide fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________) euros anuales. Esta remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tiene en este momento, así como los estándares de mercado de empresas comparables.

5. ________

La Socia Única adopta una decisión con el siguiente contenido:

________

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de dejar constancia de las decisiones de la Socia Única, ba acbbcfafbcb acb fc bfadbaafc ab af cfffabfc 13 baf Faafc Aabbbbfbc ba fc Eap ba Bcafabcbaa ba Dcdffcf, ffca aaf cbcdfcbca fca baafafcbaa cbfaffcfaa, aa abadabba dcf bbca acaabfca fc fabbfcb, dcfc eba aa dbabc dfcaabaf c fc aafabafcb ba fc dfaaabfa Bafc p, dcafaffcfaabfa, c ab faafbfc. Una vez leída, es aprobada y firmada por la Socia Única en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado.


LA SOCIA ÚNICA





......................................................
Firma: D.ª. ________

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ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO

________, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)



En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad española "________", S.L.U. sito en ________, D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General Ordinaria de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,


Orden del Día

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

5. ________

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.


Declarada abierta la reunión, se da lectura el Orden del Día, tras lo cual la Socia Única adopta las siguientes,


Decisiones

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.

La Socia Única decide aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.

El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________) euros. La Socia Única decide destinar este beneficio a la reserva legal.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.

La Socia Única decide aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, la Socia Única decide fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________) euros anuales. Esta remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tiene en este momento, así como los estándares de mercado de empresas comparables.

5. ________

La Socia Única adopta una decisión con el siguiente contenido:

________

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de dejar constancia de las decisiones de la Socia Única, ba acbbcfafbcb acb fc bfadbaafc ab af cfffabfc 13 baf Faafc Aabbbbfbc ba fc Eap ba Bcafabcbaa ba Dcdffcf, ffca aaf cbcdfcbca fca baafafcbaa cbfaffcfaa, aa abadabba dcf bbca acaabfca fc fabbfcb, dcfc eba aa dbabc dfcaabaf c fc aafabafcb ba fc dfaaabfa Bafc p, dcafaffcfaabfa, c ab faafbfc. Una vez leída, es aprobada y firmada por la Socia Única en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado.


LA SOCIA ÚNICA





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Firma: D.ª. ________