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Acta del consejo de administración de una sociedad limitada o anónima profesional

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Indique aquí si la reunión del consejo de administración celebrada es universal o no. La reunión del consejo de administración es universal si está presente o representado todos sus miembros y se acepta por unanimidad la celebración de la reunión. La reunión del consejo de administración no universal debe haber sido necesariamente convocada de forma previa.

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ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

________, S.L.P.

En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L.P., en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:

1. ________

2. Ruegos y preguntas

3. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 28 252282 8228222 52 85282882558822.


Asistentes

Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:




- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:




________

82 2825 22525, 822855522 85 5252828555 52 828 28228528 528 8228222 52 85282882558822 8522882252 52 2825 22525 822 28 852552 282822 2582852 22 828 582525228 52 85 52882555 2 22 85 222 52 5288255528 52 8528258.

Debidamente reunido el Consejo, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:


1. ________

Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:

________


2. Ruegos y preguntas

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.


3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.

Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.


VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

Secretaria del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, Secretaria del Consejo de Administración

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ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

________, S.L.P.

En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L.P., en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:

1. ________

2. Ruegos y preguntas

3. 2282555 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 28 252282 8228222 52 85282882558822.


Asistentes

Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:




- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:




________

82 2825 22525, 822855522 85 5252828555 52 828 28228528 528 8228222 52 85282882558822 8522882252 52 2825 22525 822 28 852552 282822 2582852 22 828 582525228 52 85 52882555 2 22 85 222 52 5288255528 52 8528258.

Debidamente reunido el Consejo, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:


1. ________

Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:

________


2. Ruegos y preguntas

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.


3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.

Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.


VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

Secretaria del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, Secretaria del Consejo de Administración