ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. ________
2. Ruegos y preguntas
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Asistentes
Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:
- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:
- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:
________
De esta forma, concurren la unanimidad de los miembros del Consejo de Administración cumpliendo de esta forma con el quórum mínimo exigido en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.
Debidamente reunido el Consejo, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:
1. ________
Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:
________
2. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.
VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración
.................................................
Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.
Secretaria del Consejo de Administración
.................................................
Fdo. Dª. ________, Secretaria del Consejo de Administración
ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. ________
2. Ruegos y preguntas
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Asistentes
Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:
- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:
- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:
________
De esta forma, concurren la unanimidad de los miembros del Consejo de Administración cumpliendo de esta forma con el quórum mínimo exigido en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.
Debidamente reunido el Consejo, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:
1. ________
Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:
________
2. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.
VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración
.................................................
Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.
Secretaria del Consejo de Administración
.................................................
Fdo. Dª. ________, Secretaria del Consejo de Administración
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