Subir

Acta del consejo de administración de una sociedad mercantil

Progresión:
0%
?
X

Indique aquí si la reunión del Consejo de Administración celebrada es universal o no. La reunión del Consejo de Administración es universal si están presentes o representados todos sus miembros y se acepta por unanimidad la celebración de la reunión. La reunión del Consejo de Administración no universal debe haber sido necesariamente convocada de forma previa.

¿Necesitas
ayuda?
Modificar el modelo

ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

________, S.L.

En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:

1. ________

2. Ruegos y preguntas

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.


Asistentes

Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:

- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:

________

De esta forma, concurren la unanimidad de los miembros del Consejo de Administración cumpliendo de esta forma con el quórum mínimo exigido en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Debidamente reunido el Consejo, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:

1. ________

Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:

________

2. Ruegos y preguntas

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.

Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.

VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

Secretaria del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, secretaria del Consejo de Administración

Ver el documento que
estás creando

ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

________, S.L.

En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:

1. ________

2. Ruegos y preguntas

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.


Asistentes

Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:

- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:

________

De esta forma, concurren la unanimidad de los miembros del Consejo de Administración cumpliendo de esta forma con el quórum mínimo exigido en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Debidamente reunido el Consejo, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:

1. ________

Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:

________

2. Ruegos y preguntas

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.

Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.

VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

Secretaria del Consejo de Administración





.................................................

Fdo. Dª. ________, secretaria del Consejo de Administración