ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de los dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Cese, si procede, del administrador único de la Sociedad.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
4. Ruegos y preguntas
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. Dicho acuerdo se adopta cumpliendo con el requisito de mayoría ordinaria tal y como establece el artículo 364 de la Ley de Sociedades de Capital.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, , S.L., EN LIQUIDACIÓN.
2. Cese, si procede, del Administrador Único de la Sociedad.
Los presentes aprueban el cese del Administrador Único de la Sociedad ________, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________ como liquidador único.
En adelante, el "Liquidador".
El nombramiento del Liquidador se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la actual legislación aplicable, asumiendo las capacidades de representación y de gestión de la liquidación de acuerdo a la legislación vigente.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador de su nombramiento se realizará:
________
Por último, se faculta como tan ampliamente en derecho corresponda al Liquidador para llevar a cabo todas las tareas o actividades necesarias en relación con la liquidación de la sociedad y su representación. En concreto, podrá otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos a tal fin, incluida la emisión del certificado del presente acta y su elevación a público.
4. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
5. Lectura 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 85225 2 222855282222 52 interventores.
5558 825 525285528 828 58525528 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 828822, 2555 852 85 5285225585 52 85 85225 2222558 25255 25282525 5 85 525588822 52 2822 8825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. 525 822 82855, 28 52528555 ________ 52 828 5888222228.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
..................................................
V°B° D.ª ________ La Presidenta
..................................................
D.ª ________ La Secretaria
________, liquidador único de la Sociedad , S.L., domiciliada en y con NIF ________,
CERTIFICA
Que en la Junta General, Universal de la Sociedad, celebrada en su domicilio social el ________, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, con la asistencia personal, o a través de representante, de todos los socios, y en la que fue elegido como Presidente ________ y como Secretario ________, una vez elaborada y firmada la correspondiente lista de asistentes incluida en el acta, los acuerdos fueron votados de forma separada siguiendo lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital. A continuación se realiza la transcripción del acta, tal y como figura recogida en el Libro de Actas de la Sociedad:
"ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de los dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Cese, si procede, del administrador único de la Sociedad.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
4. Ruegos y preguntas
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. Dicho acuerdo se adopta cumpliendo con el requisito de mayoría ordinaria tal y como establece el artículo 364 de la Ley de Sociedades de Capital.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, , S.L., EN LIQUIDACIÓN.
2. Cese, si procede, del Administrador Único de la Sociedad.
Los presentes aprueban el cese del Administrador Único de la Sociedad ________, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________ como liquidador único.
En adelante, el "Liquidador".
El nombramiento del Liquidador se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la actual legislación aplicable, asumiendo las capacidades de representación y de gestión de la liquidación de acuerdo a la legislación vigente.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador de su nombramiento se realizará:
________.
Por último, se faculta como tan ampliamente en derecho corresponda al Liquidador para llevar a cabo todas las tareas o actividades necesarias en relación con la liquidación de la sociedad y su representación. En concreto, podrá otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos a tal fin, incluida la emisión del certificado del presente acta y su elevación a público.
4. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General."
Igualmente se hace constar que el Acta de la Junta a la cual se hace referencia fue aprobada por unanimidad de los asistentes, constando en la misma el nombre y la firma de todos los socios o de sus representantes, incluida la firma del Presidente y Secretario de la Junta, cumpliendo así con los requisitos establecidos en los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.
El Administrador Único ha sido notificado de forma fehaciente del nombramiento del Liquidador Única de la Sociedad, adjuntándose al presente certificado el correspondiente documento acreditativo.
EL LIQUIDADOR ÚNICO
..................................................
________
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de los dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Cese, si procede, del administrador único de la Sociedad.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
4. Ruegos y preguntas
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. Dicho acuerdo se adopta cumpliendo con el requisito de mayoría ordinaria tal y como establece el artículo 364 de la Ley de Sociedades de Capital.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, , S.L., EN LIQUIDACIÓN.
2. Cese, si procede, del Administrador Único de la Sociedad.
Los presentes aprueban el cese del Administrador Único de la Sociedad ________, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________ como liquidador único.
En adelante, el "Liquidador".
El nombramiento del Liquidador se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la actual legislación aplicable, asumiendo las capacidades de representación y de gestión de la liquidación de acuerdo a la legislación vigente.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador de su nombramiento se realizará:
________
Por último, se faculta como tan ampliamente en derecho corresponda al Liquidador para llevar a cabo todas las tareas o actividades necesarias en relación con la liquidación de la sociedad y su representación. En concreto, podrá otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos a tal fin, incluida la emisión del certificado del presente acta y su elevación a público.
4. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
5. Lectura 2, 22 85 8582, 5252858822 528 8825 225 85 252285 85225 2 222855282222 52 interventores.
5558 825 525285528 828 58525528 5222582528, 82 85822252 225 5228 22222228 85 828822, 2555 852 85 5285225585 52 85 85225 2222558 25255 25282525 5 85 525588822 52 2822 8825 2, 22822582522222, 5 85 8282555. 525 822 82855, 28 52528555 ________ 52 828 5888222228.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
..................................................
V°B° D.ª ________ La Presidenta
..................................................
D.ª ________ La Secretaria
________, liquidador único de la Sociedad , S.L., domiciliada en y con NIF ________,
CERTIFICA
Que en la Junta General, Universal de la Sociedad, celebrada en su domicilio social el ________, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, con la asistencia personal, o a través de representante, de todos los socios, y en la que fue elegido como Presidente ________ y como Secretario ________, una vez elaborada y firmada la correspondiente lista de asistentes incluida en el acta, los acuerdos fueron votados de forma separada siguiendo lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital. A continuación se realiza la transcripción del acta, tal y como figura recogida en el Libro de Actas de la Sociedad:
"ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en , se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de los dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Cese, si procede, del administrador único de la Sociedad.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
4. Ruegos y preguntas
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
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Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. Dicho acuerdo se adopta cumpliendo con el requisito de mayoría ordinaria tal y como establece el artículo 364 de la Ley de Sociedades de Capital.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, , S.L., EN LIQUIDACIÓN.
2. Cese, si procede, del Administrador Único de la Sociedad.
Los presentes aprueban el cese del Administrador Único de la Sociedad ________, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________ como liquidador único.
En adelante, el "Liquidador".
El nombramiento del Liquidador se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la actual legislación aplicable, asumiendo las capacidades de representación y de gestión de la liquidación de acuerdo a la legislación vigente.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador de su nombramiento se realizará:
________.
Por último, se faculta como tan ampliamente en derecho corresponda al Liquidador para llevar a cabo todas las tareas o actividades necesarias en relación con la liquidación de la sociedad y su representación. En concreto, podrá otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos a tal fin, incluida la emisión del certificado del presente acta y su elevación a público.
4. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General."
Igualmente se hace constar que el Acta de la Junta a la cual se hace referencia fue aprobada por unanimidad de los asistentes, constando en la misma el nombre y la firma de todos los socios o de sus representantes, incluida la firma del Presidente y Secretario de la Junta, cumpliendo así con los requisitos establecidos en los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.
El Administrador Único ha sido notificado de forma fehaciente del nombramiento del Liquidador Única de la Sociedad, adjuntándose al presente certificado el correspondiente documento acreditativo.
EL LIQUIDADOR ÚNICO
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