取締役会議事録（株式会社）

取締役会議事録

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1　日時：________

2　開催場所：________

3　取締役

3.1　全取締役________名のうち、________名が出席した。出席した取締役は下記のとおりである。

4　出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主、及びその他の出席者

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5　議長：________

6　遠隔参加者：

上記の参加者のうち、下記の者は遠隔システム（テレビ会議、ウェブ会議、電話会議）により参加した。

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遠隔システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認された。

7　開会

________、________は議長席につき開会を宣言し、上記のとおり定足数を満たす取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げ、以下の議事に入った。

8　議事の経過の要領およびその結果

議案1　決議事項

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採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。

議案2　決議事項

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採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。

議案3　決議事項

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採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。

議案4　決議事項

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採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。

議案5　決議事項

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採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。

9　5181

51818151212121518121218121212121815181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181218181 5181815121212151812121

以上をもって本日の議事を終了したので、________、議長は閉会を宣言した。

上記の議事を明確にするため、出席した取締役及び監査役の全員が下記に署名・押印する。

議事録作成日：________

________　取締役会

（署名押印）

取締役

監査役