取締役会議事録（株式会社）

取締役会議事録

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1　日時：________

2　開催場所：________

3　取締役

全取締役1名のうち、1名が出席した。出席した取締役は下記のとおりである。

取締役　________

4　監査役

監査役全1名は、本取締役会には出席しなかった。

5　出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主、又はその他の出席者

執行役：________

会計参与：________

会計監査人：________

株主：________

その他の出席者：________

6　議長：________　________

7　遠隔参加者：

上記の参加者のうち、下記の者は電話会議により参加した。

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電話会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認された。

8　開会

________、________________は議長席につき開会を宣言し、上記のとおり定足数を満たす取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げ、以下の議事に入った。

9　議事の経過の要領およびその結果

議案1　決議事項：計算書類等の承認の件

下記のとおり、議長による議案説明がなされた。

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会社法376条1項に基づく会計参与の意見：

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採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。なお、本議案に特別利害関係を有する取締役________は、本決議に参加しなかった。

議案2　決議事項：計算書類等の承認の件

下記のとおり、議長より議案説明がなされた。

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会社法376条1項に基づく会計参与の意見：

________

採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。なお、本議案に特別利害関係を有する取締役________は、本決議に参加しなかった。

議案3　決議事項：計算書類等の承認の件

下記のとおり、議長による議案説明がなされた。

________

会社法376条1項に基づく会計参与の意見：

________

採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。なお、本議案に特別利害関係を有する取締役________は、本決議に参加しなかった。

議案4　決議事項：計算書類等の承認の件

下記のとおり、議長による議案説明がなされた。

________

会社法376条1項に基づく会計参与の意見：

________

採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。なお、本議案に特別利害関係を有する取締役________は、本決議に参加しなかった。

議案5　決議事項：計算書類等の承認の件

下記のとおり、議長による議案説明がなされた。

________

会社法376条1項に基づく会計参与の意見：

________

採決の結果：

慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。なお、本議案に特別利害関係を有する取締役________は、本決議に参加しなかった。

10　58

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以上をもって本日の議事を終了したので、________、議長は閉会を宣言した。

上記の議事を明確にするため、出席した取締役の全員が下記に署名・押印する。

議事録作成日：________

________　取締役会

（署名・押印）

取締役

取締役　________ ___________________________