Ata de assembleia geral ordinária

Progresso:
0%
?
X

Informe o nome de cadastro da sociedade. Nome empresarial, razão social ou denominação social é o nome de uma empresa que a vincula ao CNPJ e indica se a sociedade é anônima, limitada ou de outro tipo. A razão social não é a mesma coisa que o nome fantasia, que é apenas a denominação informal pela qual a sociedade pode ou não atender.

Precisa
de ajuda?
Editar o modelo

________ ("Companhia")
CNPJ/MF n. ________, NIRE n. ________

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em ________.


1. DATA, HORÁRIO E LOCAL
: Na data de ________, às ________, de forma digital, considerado como local de realização a sede social da Companhia, no endereço:

________


2. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
: A Assembleia foi realizada de forma digital, por meio da plataforma online "________", considerado como local de realização a sede social da Companhia, no endereço acima. A participação dos acionistas foi permitida por meio do sistema eletrônico "________". As votações foram realizadas por meio do sistema eletrônico "________".


3. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM
: Convocação dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, na forma do art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76.


4. MESA
: Presidente: Sra. ________; Secretária: Sra. ________.


5. PUBLICAÇÕES LEGAIS
: Dispensada a publicação dos anúncios e a observância dos prazos para publicação dos documentos da administração nos termos do art. 133, § 4º, da Lei n. 6.404/76. Os documentos relacionados à ordem do dia, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal foram publicados no jornal "________", nas páginas ________ da versão impressa e digital do jornal, no dia ________.


6. ORDEM DO DIA
:

I. Tomar as contas dos administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em ________;

II. Eleger os membros do Conselho de Administração;

III. Fixar a remuneração anual dos administradores da Companhia;

IV. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em ________;

V. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;

VI. Fixar a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia.


7. DELIBERAÇÕES
: Após exame e discussão das matérias indicadas pela ordem do dia, do Parecer do Conselho Fiscal e demais materiais relacionados, os acionistas resolveram:


I. Aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em ________, acompanhadas do Relatório da Administração, além do parecer do Conselho Fiscal.


II.
Reeleger o Conselho de Administração da Companhia, conforme os membros listados a seguir, cujo prazo de mandato vigerá, a partir da data da posse de cada administrador até ________:

- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

A remuneração total do Conselho de Administração, definida por unanimidade, será de até R$ ________ (________) até a próxima Assembleia Geral Ordinária.


III.
Aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada pela administração da Companhia para destinação do resultado do exercício da sociedade, no valor de R$ ________ (________), da seguinte forma:

- compensação do prejuízo acumulado, que monta o valor de R$ ________ (________), com a integralidade do lucro do exercício. Após o desconto, o prejuízo totaliza o valor de R$ ________ (________).


IV.
Reconduzir os membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá no ano seguinte, conforme abaixo:

Membros titulares:

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________,com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

E, respectivamente, os membros suplentes:

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

A remuneração total anual do Conselho Fiscal, definida por unanimidade, será de até R$ ________ (________) até o final do seu mandato.


8
. ENCERRAMENTO: 8555 2588 5582252 5 82 255255, 228 228255555 5 5252852 2 8585555 5 25282222 525 852 8855 228 585555 82222522 2 82288525555 58882555 225 22528 28 252822228.

________, ________.


MESA
:



________________________________________
Presidente: Sra. ________


________________________________________
Secretária: Sra. ________


ACIONISTA PRESENTE:



________________________________________
________

Ver seu documento
em processo de criação

________ ("Companhia")
CNPJ/MF n. ________, NIRE n. ________

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em ________.


1. DATA, HORÁRIO E LOCAL
: Na data de ________, às ________, de forma digital, considerado como local de realização a sede social da Companhia, no endereço:

________


2. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
: A Assembleia foi realizada de forma digital, por meio da plataforma online "________", considerado como local de realização a sede social da Companhia, no endereço acima. A participação dos acionistas foi permitida por meio do sistema eletrônico "________". As votações foram realizadas por meio do sistema eletrônico "________".


3. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM
: Convocação dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, na forma do art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76.


4. MESA
: Presidente: Sra. ________; Secretária: Sra. ________.


5. PUBLICAÇÕES LEGAIS
: Dispensada a publicação dos anúncios e a observância dos prazos para publicação dos documentos da administração nos termos do art. 133, § 4º, da Lei n. 6.404/76. Os documentos relacionados à ordem do dia, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal foram publicados no jornal "________", nas páginas ________ da versão impressa e digital do jornal, no dia ________.


6. ORDEM DO DIA
:

I. Tomar as contas dos administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em ________;

II. Eleger os membros do Conselho de Administração;

III. Fixar a remuneração anual dos administradores da Companhia;

IV. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em ________;

V. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;

VI. Fixar a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia.


7. DELIBERAÇÕES
: Após exame e discussão das matérias indicadas pela ordem do dia, do Parecer do Conselho Fiscal e demais materiais relacionados, os acionistas resolveram:


I. Aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em ________, acompanhadas do Relatório da Administração, além do parecer do Conselho Fiscal.


II.
Reeleger o Conselho de Administração da Companhia, conforme os membros listados a seguir, cujo prazo de mandato vigerá, a partir da data da posse de cada administrador até ________:

- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

A remuneração total do Conselho de Administração, definida por unanimidade, será de até R$ ________ (________) até a próxima Assembleia Geral Ordinária.


III.
Aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada pela administração da Companhia para destinação do resultado do exercício da sociedade, no valor de R$ ________ (________), da seguinte forma:

- compensação do prejuízo acumulado, que monta o valor de R$ ________ (________), com a integralidade do lucro do exercício. Após o desconto, o prejuízo totaliza o valor de R$ ________ (________).


IV.
Reconduzir os membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá no ano seguinte, conforme abaixo:

Membros titulares:

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________,com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

E, respectivamente, os membros suplentes:

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:

________

A remuneração total anual do Conselho Fiscal, definida por unanimidade, será de até R$ ________ (________) até o final do seu mandato.


8
. ENCERRAMENTO: 8555 2588 5582252 5 82 255255, 228 228255555 5 5252852 2 8585555 5 25282222 525 852 8855 228 585555 82222522 2 82288525555 58882555 225 22528 28 252822228.

________, ________.


MESA
:



________________________________________
Presidente: Sra. ________


________________________________________
Secretária: Sra. ________


ACIONISTA PRESENTE:



________________________________________
________