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Acta de Directorio de Sociedad Anónima

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Última revisión 26/04/2018
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Última revisión: 26/04/2018

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Acta de Directorio de Sociedad Anónima

Este Acta de Directorio de Sociedad Anónima puede ser utilizada para redactar un acta de reunión del directorio de una sociedad anónima sobre los temas usualmente decididos por ese órgano cumpliendo los requisitos de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y modificatorias.

Acta

Deber legal

Por ley debe redactarse un acta de cada reunión del directorio de una sociedad anónima.

Momento

El acta debe redactarse durante la reunión o, de no ser ello posible, poco tiempo después de terminada sobre la base de un resumen de lo deliberado y decidido en la reunión.

Contenido mínimo

Como mínimo el acta debe indicar:

  • fecha de la reunión.
  • hora de comienzo y hora de fin de la reunión.
  • lugar de la reunión.
  • nombres y apellido, cargo y condición (titular, suplente) de cada asistente a la reunión.
  • si el estatuto de la sociedad lo permite, cuáles de los directores participaron de la reunión a distancia por teleconferencia en vez de hacerlo presencialmente en el lugar de la reunión.
  • cuál de los directores preside la reunión.
  • la comprobación de la asistencia del número mínimo de directores (también llamado "quorum") requerido por el estatuto de la sociedad para reunirse y decidir válidamente.
  • el temario de la reunión.
  • un resumen completo y veraz de lo deliberado durante la reunión.
  • las votaciones sobre el temario de la reunión y el número de los votos que contribuyeron a sumar la mayoría requerida por el estatuto de la sociedad para decidir válidamente sobre cada tema.
  • cada decisión aprobada expuesta en términos precisos.

Formalidades

El acta debe puede ser manuscrita o tipeada. No puede tener espacios en blanco. Todos los errores deben corregirse y cada corrección debe ser confirmada de manera explícita con las firmas de todos los directores que asistieron a la reunión.

Libro de Actas de Directorio

Las actas deben redactarse en un libro especial utilizado sólo para documentar por escrito, correlativamente por número de hoja de ese libro y cronológicamente todas las reuniones del directorio durante la existencia de la sociedad anónima.

Una vez redactada en el Libro de Actas de Directorio, el acta debe ser firmada en original por todos los directores que asistieron a la reunión, ya sea presencialmente o por teleconferencia.

¿Cómo utilizar este documento?

Una vez completada, este Acta de Directorio de Sociedad Anónima debe ser copiada o impresa sin espacios en blanco en el Libro de Actas de Directorio y firmada por todos los directores que asistieron a la reunión, ya sea presencialmente o por teleconferencia.

Legislación Aplicable

Este Acta de Directorio de Sociedad Anónima se rige por las disposiciones del artículo 73 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y modificatorias.


Cómo modificar el modelo

Completás un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en base a tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Podés modificarlo y volver a utilizarlo.

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