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Acta de decisiones del socio o accionista único (SLU o SAU)

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Última revisión 01/12/2016
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Última revisión:01/12/2016

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Acta de decisiones del socio o accionista único (SLU o SAU)

Este documento está destinado al socio o accionista único de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima respectivamente, que desee levantar el acta de las decisiones adoptadas con relación a la sociedad.

En este documento se hacen constar las decisiones que el socio o accionista único adopta en ejercicio de las competencias que en una sociedad con varios socios corresponden a la junta general, por lo cual es el equivalente del Acta de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria para las sociedades que tienen un único socio o accionista. El documento está adaptado a las sociedades limitadas unipersonales (SLU) y a las sociedades anónimas unipersonales (SAU).

El documento puede ser redactado y firmado por el socio o accionista único personalmente o por medio de representante. Asimismo, este documento sirve para levantar el acta de las decisiones del socio único tanto si este es también el administrador único de la sociedad como si la sociedad es administrada por otra(s) persona(s).


Decisiones incluidas

Este documento tiene en consideración las siguientes decisiones:

  • la aprobación de las cuentas sociales del ejercicio anterior
  • la aplicación del resultado del ejercicio anterior
  • la aprobación de la gestión social del ejercicio anterior
  • la inscripción de la unipersonalidad sobrevenida de la sociedad
  • el nombramiento, cese o reelección de los administradores
  • la aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los administradores
  • el nombramiento de los auditores de cuentas
  • en el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, la aprobación de la transmisión voluntaria de las participaciones sociales a una persona ajena a la sociedad
  • la modificación de los estatutos de la sociedad

Además, el documento permite personalizar el acta, incluyendo otras decisiones adoptadas por el socio único.


¿Cómo utilizar este documento?

En las sociedades con un único socio o accionista también es necesario que se respeten una serie de formalidades en el procedimiento de toma de decisiones, si bien este se simplifica significativamente con respecto al que debe seguirse en las sociedades con pluralidad de socios o accionistas. Por esta razón, la consignación por escrito en un acta de las decisiones del socio o accionista único es obligatoria.

Estas decisiones son adoptadas por el socio o accionista en el ejercicio de las competencias que en las sociedades de responsabilidad limitada o anónimas con varios socios o accionistas le corresponden a la junta general ordinaria o extraordinaria.

En el ejercicio de las competencias de la junta general ordinaria, el socio único debe, durante los seis primeros meses de cada ejercicio social, adoptar formalmente decisiones acerca de la aprobación de la gestión social, de las cuentas sociales, y de la aplicación del resultado del ejercicio anterior. Además de estos asuntos, puede decidir acerca de cualesquiera otras asuntos de su competencia.

Por otra parte, en el ejercicio de las competencias de la junta general extraordinaria, el socio único puede adoptar decisiones en cualquier momento acerca de cualquier asunto de su competencia, particularmente, acerca de la inscripción de la unipersonalidad sobrevenida de la sociedad, de las modificaciones de los estatutos sociales, y del nombramiento, cese o reelección de los administradores.

Siguiendo el modelo del acta de la junta general, pero adaptado a las características particulares de la unipersonalidad de la sociedad, el acta de decisiones del socio o accionista único debe incorporar el siguiente contenido: la fecha y el lugar de la reunión; el orden del día; el nombre del socio o accionista único y, en su caso, de su representante; y un resumen del contenido de las decisiones adoptadas.

Es necesario transcribir el acta al Libro Oficial de Actas de la Sociedad. Una vez redactada y transcrita, el acta debe ser aprobada, con su firma, por el socio o accionista único o por su representante.


Legislación aplicable

Artículo 15, sobre "Decisiones del socio único" y título V, sobre "La junta general", del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), y artículos 97 a 99 y 108 del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por el Real Decreto 1784/1996).


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